با افتتاح حساب در کارگزار های منتخب از خدمات ما به رایگان استفاده نمائید

کلاه برداری ۳ میلیارد دلاری پونزی چینی از صاحبان صدها والت بیت کوین

در ۱۴ اوت ، "دووی وان "- شریک بنیانگذار شرکت سرمایه گذاری مبتنی بر  بلاک چین"به نام پریمیتو ونچرز ( Primitive Ventures  )  اعلامیه ایی مبنی بر توجه به فروش گسترده سهام از طرح سرمایه گذاری کلاهبرداری چینی ، ملقب توکن پلاس جلب کرد.


طرح پونزی از  ۱۰ میلیون  سرمایه گذار ، به میزان  ۳ میلیارد دلار کلاهبرداری کرده است

همانطور که "وان" اظهار داشت، توکن پلاس  در اواسط سال ۲۰۱۸ ایجاد شد و بازده سرمایه گذاری با بازده بالا را با درصد تخفیف های مختلف به چهار رده از اعضاء خود وعده داد ، این پروژه ادعا داشت که بیش از ۱۰ میلیون عضو دارد.


"وان" داده های مربوط به همه آدرس والت را ضمیمه کرد این داده ها شامل BTC ، ETH ،‌ EOS  بود. که با پلاس توکن در ارتباط بوده است ،آنها به سرعت خواستار تبادلات در پلت فرم های  بدون نام ونشان بودند تا افراد را به لیست سیاه بیافزاید.


خانم" دووی وان " خاطرنشان می کند که پلیس چین دو ماه پیش یکی از اعضای اصلی تیم را دستگیر کرد و آشکار کرد گردانندگان این طرح از  سرمایه گذاران مبلغ ۳ میلیارد دلار کلاهبرداری کرده اند.


در کنار این آدرس ها ، "وان" داده های تحقیقاتی از شرکت حسابرسی امنیتی " پکشیلد" را ضمیمه کرده است که نشان می دهد واریز پول از والت توکن پلاس از اوایل ماه ژوئیه شروع شده ، تاریخی که تصور می شود شروع فروش باشد:



نمودار بالا نشانگر جریان پول توکن پلاس در اوایل ماه ژوئیه است. 


فروش های بی حد و حصر

طبق گزارش "وان" علیرغم دستگیری این فرد ، کریپتوکارنسی را نمی توان بازپس گرفت.


"بسیاری از آدرسهای بیتکوین با P2SH آغاز شده است که معمولاً برای مالتی سیگنیچر والت (multi  sig )استفاده می شود ، به احتمال زیاد برخی از افرادی که کلیدهای مربوط به این والت ها  را در دست دارند ، دستگیر نمی شوند ، زیرا پلیس نمی تواند والت ها را باز کند. والت EOS / ETH موردی متفاوت است اما بااینحال تاکنون پلیس قادر به گشودن هیچکدام از آنها نبوده است. "


در تلاش برای مهار فروش ،" وان " توصیه می کند که شرکت "پکشیلد و بلاک چین" جریانهای نقل وانتقالات پول را دقیق تر تجزیه و تحلیل کنند و خاطرنشان کنند که به نظر می رسد "پلاس توکن" وجوه خود را در دسته های کوچک ۵۰ تا ۱۰۰ بیتکوینی مبادله می نموده .

بنا به گزارش ها ، معامله گران چینی ادعا كرده اند كه یك آدرس ناشناخته در روزهای اخیر ۱۰۰ بیتکوین را بطور مستمر در مبادلات ارز رمزنگاری شده "باینانس "، وارد کرده كه "وان "گمان می کند به این طرح پونزی متصل باشد.

همانطور که اخیراً گزارش شده است ، "طرح پلاس توکن" در خلاصه سوابق سرقت های مربوط به کریپتوها در سال ۲۰۱۹ از شرکت امنیتی "بلاک چین سایفر تریس" ، بزرگترین حادثه کلاهبرداری بوده ، که سرمایه ای بالغ بر ۲.۹ میلیارد دلار ، کلاهبرداری کرده است.